陕西省榆林市首例涉毒“自洗钱”案一审宣判

2016年，高某曾因贩卖毒品罪被神木市人民法院判处有期徒刑一年。2017年至2021年11月，高某又多次向多人贩卖毒品海洛因。2021年3月至4月，为掩饰、隐瞒贩毒所得来源和性质，高某数次借用张某微信收款二维码,由张某收取购毒人员刘德某、张雄某4万余元毒资，之后，再转回高某微信账户，以达到“洗白”毒资的目的。审查逮捕阶段，神木市人民检察院发现张某通过微信二维码收到吸毒人员转账后立即转给高某，该行为引起承办检察官警觉，高某则辩称张某的转账是为其代收赌资。认真审查并经检察官联席会议讨论后，层报检察长决定依法批准逮捕高某，并围绕高某可能涉嫌的洗钱罪，向公安机关提出继续补充侦查意见，进一步强化购毒人员张某和高某“洗白”毒资的证据链。同时，从严把握洗钱罪的入罪标准，对不能证明明知转账的钱款为毒资的张某，依法作出不批准逮捕决定毒品犯罪是洗钱罪的上游犯罪，高某的贩毒行为影响自洗钱犯罪的认定。在审查起诉阶段，高某仍不认罪，承办人及时转换思路，对共犯倪某讲解认罪认罚从宽制度，耐心释法说理，分化瓦解贩毒同伙。之后，倪某如实供述了居间介绍高某贩卖毒品的事实，并对毒品种类、数量价格、交易方式予以确认