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北京市税务局曝光9起虚开骗税犯罪典型案件

2021-9-6 09:39| 发布者: 顺义网警| 查看: 105| 评论: 0

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简介:国家税务总局北京市税务局近日公布了九起虚开骗税案件。近年来,警税双方推进部门协作实体化运行,发挥联动打击效能,聚焦打击职业涉税违法犯罪团伙,铲除犯罪产业链,破获了多起有影响力的虚开骗税案件。案例一:杨 ...

国家税务总局北京市税务局近日公布了九起虚开骗税案件。近年来,警税双方推进部门协作实体化运行,发挥联动打击效能,聚焦打击职业涉税违法犯罪团伙,铲除犯罪产业链,破获了多起有影响力的虚开骗税案件。


案例一:杨某辉特大骗取出口退税案


日前,在公安部和税务总局的有力指挥下,北京警税联合成功打掉以杨某辉为首的骗取出口退税犯罪团伙,刑事拘留犯罪嫌疑人28名。2021年4月,北京公安机关依托国际警务协作机制,将团伙主犯杨某辉从吉尔吉斯斯坦引渡回国,系我国首次从该国引渡逃犯。经查,该犯罪团伙通过生产加工不具备使用价值的贵金属元器件,伪装成“空心电感器”“模数信号转换器”等可退税的高科技产品出口,涉及北京、江苏等20余省市,涉案金额超百亿元,是目前全国涉案税额最高的骗取出口退税案件。


案例二:“8.27”手机变票虚开案


2019年8月,北京警税部门联手成功破获“8.27”虚开案。经查,该团伙直接或间接控制30余家虚开企业,针对客户多为个体工商户、个人且部分人员不需要发票这一特点,将销售收入打入个人账户形成票货分离,利用大量发票富余额度,从事虚开发票犯罪活动。该团伙近年来涉嫌对外虚开增值税专用发票7万余份,涉案金额109亿元,涉嫌对外虚开增值税普通发票2万余份,涉案金额3.23亿元。


案例三:利用涉疫税收便利政策虚开发票案


2020年7月,结合疫情防控形势,围绕疫情期间涉税违法行为新特点,北京警税部门对恶意利用“不见面审批”、“票e送”等北京市疫情期间税收便利政策,大肆实施虚开犯罪予以严厉打击。全市共捣毁虚开窝点12个,抓获涉案嫌疑人21名,涉案金额约30亿余元。


案例四:“11.25”虚开发票案


针对“注册空壳公司、申领发票、对外虚开”的虚开犯罪产业链条,2019年12月,北京警税联合开展集中收网行动,抓获涉案嫌疑人60人,捣毁虚开窝点25个,铲除注册空壳公司团伙3个、倒卖发票中介团伙5个、虚开团伙16个,涉案票据价税合计约53.6亿余元,实现了对本市虚开发票产业全链条打击。


案例五:李某虚开电子普通发票案


2021年5月,北京警税联合,创新战法,运用税务视频指挥系统等信息技术手段,仅用27天便破获一起电子普票虚开案,抓捕犯罪嫌疑人25名。经查,以嫌疑人李某为核心的虚开团伙同时注册多家商贸公司,虚抵液化气发票、虚开运输发票,涉案虚开金额120余亿元,其中虚开电子普通发票54份,虚开金额68万元,为北京首起破获的电子普通发票虚开案。


案例六:单某利用黄金变票虚开案


2019年7月,经北京警税双方联合研判和查办,成功破获单某利用黄金变票虚开案,抓捕犯罪嫌疑人4名。经查,该团伙以“黄金”为进项,通过票货分离和变票手段向下游企业虚开增值税专用发票,涉案发票994张,金额9.55亿元,税额1.24亿元。


案例七:虚开机动车发票案


2021年6月,北京警税双方对车购税黑中介进行了集中整治打击,抓捕骗取车购税犯罪嫌疑人28名。经查,部分汽车销售人员、黑中介、虚开发票团伙相勾连,伪造相关单据,虚开机动车发票,骗取车辆购置税款。初步统计,涉及销售企业72家,车购税款845万元。经警税双方有效推动和高压打击,现已挽回税款损失520余万元。


案例八:吴某某骗取出口退税案


2019年1月,北京警税双方成功破获吴某某骗税案,抓捕犯罪嫌疑人9名。经查,近年来以吴某某等为核心的出口骗税团伙,利用其掌控的厦门某公司为平台,取得虚开增值税专用发票,然后与北京某公司签订虚假手机购销合同,采取“买单配票”的形式骗取出口退税。该案涉及虚假出口合同109份,出口退税发票756份,金额6785万元,税款1153万元。


案例九:张某盼煤炭变票虚开案


2019年8月,北京警税联合破获张某盼煤炭变票虚开案,抓捕犯罪嫌疑人3名。该团伙人员少、虚开数额大、作案手法隐秘,警税联合专案组历时两年,辗转辽宁、山东、西藏等10余省市,行程上万公里,取证9万余份,成功打掉该虚开团伙。经查,该团伙在全国多省市虚假注册空壳公司,虚开煤炭发票,涉案金额43亿元。


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