今天开篇先跟大家讲个故事 上世纪20年代,某国黑手党组织 开设了一家洗衣店 每晚结算收入的时候 将其他犯罪所得混入洗衣款项中 赃款就此变成合法收入 “洗钱”一词也就是打这儿来的 在如今的网络时代里 最流行的“洗钱”方式就是“跑分”了 “净网2021”友情提示 对“洗钱”行为 公安机关坚持打击,绝不手软2021年9月,安徽马鞍山当涂警方在工作中发现一个盘踞在本地的“跑分”犯罪团伙,立即成立专案组开展调查。 经查,2021年6月至10月,犯罪嫌疑人花某兴与境外网络赌博公司取得联系,在国内发展下线王某、承某、尚某、邹某杰、刘某军等人,在马鞍山、芜湖、当涂等地设立窝点,通过银行卡转账的方式为网络赌博公司提供“代付”、“代收”、“中转”、“结算”等非法业务,涉案金额上亿元。10月21日,多警种联合开展行动,抓获犯罪嫌疑人11名,缴获涉案资金4万余元、涉案电脑3台、手机20余部、银行卡30余张、网银U盾8个。 目前,该团伙11名犯罪嫌疑人均已被采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。2021年5月份,安徽阜阳颍泉警方工作中发现本地人员王某某、刘某某涉嫌 “跑分”洗钱活动。经过侦查,警方锁定了一个在国内“搭台”,为境外犯罪团伙服务的“跑分”团队。 6月21日,颍泉警方迅速行动,抓获主犯任某某及另外9名犯罪嫌疑人。
仅仅3个月的时间,任某某、丁某某等10人为境外赌博集团洗钱数额超3个亿!他们也由此赚得盆满钵满,仅任某某个人在3个月里就非法获利200多万元。他们随之将钱都用来出入高档场所,购买奢侈品,进行大肆挥霍。 目前,10名犯罪嫌疑人即将被依法提起公诉2021年8月底,广西梧州网警在工作中发现本地人员李某涉嫌“跑分”洗钱活动。 针对所掌握的重要线索,民警进一步开展研判,发现李某此前曾多次前往湖南长沙的一个“洗钱”窝点内实施相关违法犯罪活动。 9月10日,专案组火速出击,连夜赶赴湖南长沙,成功捣毁 “洗钱”窝点1个,抓获李某等涉案团伙成员4人,缴获作案工具手机、银行卡等物品一批,涉案金额数百万元。经审讯,该团伙成员均对其提供本人银行卡、微信、支付宝等网络支付工具给他人用于实施犯罪,并从中获利的犯罪事实供认不讳。 目前4名涉案嫌疑人已被公安机关依法刑事拘留,案件仍在进一步侦办中 |
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